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El 1 de julio de este año entrará en vigencia la nueva estrategia que implementará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en contra de las operaciones de lavado de activos, adelantó el presidente del Comité de Cumplimientos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Juan Carlos Medina.
En julio. “En julio entrará en vigencia total el nuevo enfoque que aplicará la SBS para la supervisión del riesgo de lavado de activos. Además del tema de cumplimientos se considerará el modelo de gestión de riesgos”, declaró a la Agencia Andina.
Lavado de activos. Explicó que cualquier producto financiero, cualquier cliente o zona geográfica del país ya trae consigo un factor de riesgo para la realización de operaciones de lavado de activos. En este caso, la SBS implementará una regulación que ejecutará y/o planteará métodos para prevenir de la mejor manera posible los casos de lavado de activos.
Enfoque de riesgo. “Se generarán nuevas eficiencias en la economía, lo cual nos ubicará en una mejor posición contra el lavado de activos en América Latina. El enfoque de riesgo ya está aplicándose con éxito en varios países, Colombia ya lo tiene desarrollado hace varios años”, dijo.
Esquematizada. Explicó que si bien antes ya se aplicaba una estrategia de lucha contra el lavado de activos, a partir del 1 de julio será más esquematizada y la exigencia, más formalizada.
Fuente: RPP
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